تستهدف متطلبات إعداد التقارير الجديدة في دولة الإمارات المعاملات العقارية التي تتم تسويتها بالعملات الرقمية

أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة متطلبات الإبلاغ الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT) للمعاملات العقارية التي تمت تسويتها باستخدام الأصول الرقمية. ينص التوجيه على أنه يتعين على سماسرة العقارات وشركات المحاماة الإبلاغ عن جميع المعاملات العقارية التي تنطوي على أي مبلغ من الأصول الرقمية.

صدر التوجيه بالاشتراك مع وزارة العدل (MoJ) ووزارة الاقتصاد (MoE) بالشراكة مع وحدة الاستخبارات المالية (FIU) يجب تقديم التقارير إلى وحدة الاستخبارات المالية وتطبيقها على كل من الشركات والأفراد.

تنص القاعدة على أنه يجب أيضًا إبلاغ الحكومة بالمعاملات التي تتم نقدًا بما يعادل 55000 درهم إماراتي أو أكثر (حوالي 15000 دولار أمريكي) والأموال الأخرى المشتقة من الأصول الرقمية.

في البيان الصحفي الذي نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ذكرت الحكومة أن القواعد تستهدف تضييق الخناق على غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار وزير العدل الإماراتي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي إلى أن القاعدة ستتناول "المخاطر المعروفة والناشئة" في المنطقة.