قالت دولة الإمارات العربية المتحدة إنها تطلب الآن من وكلاء العقارات والوسطاء وشركات المحاماة تقديم تقارير إلى وحدة الاستخبارات المالية عن المعاملات العقارية التي تُستخدم فيها العملة الافتراضية كوسيلة للدفع. وبالمثل ، يجب أيضًا الإبلاغ عن مشتريات أو مبيعات العقارات حيث "يتم اشتقاق الأموال المستخدمة في المعاملة من أصل افتراضي".
يجب تسجيل المستندات التعريفية لأطراف الصفقة
قالت حكومة الإمارات العربية المتحدة إنها تقدم متطلبات جديدة لإعداد التقارير للمعاملات العقارية حيث يتم استخدام العملة الافتراضية كوسيلة للدفع. مع إدخال متطلبات الإبلاغ الجديدة هذه ، تعرض دولة الإمارات "نهجها المستدام والمتطور في الحرب العالمية ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) ، جاء قرار تغيير متطلبات إعداد التقارير في أعقاب العديد من الاجتماعات والمناقشات التي عقدتها وزارات الاقتصاد والعدل ووحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تركزت المناقشات على كيفية قيام وكلاء العقارات والوسطاء وشركات المحاماة بتقديم تقارير عن شراء العقارات أو بيعها إلى وحدة الاستخبارات المالية.
تم إرسال الرابط إلى عنوان البريد الإلكتروني المحدد
×
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)، للمساعدة في تزويدك بأفضل تجربة ممكنة. تُستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لجمع معلومات حول كيفية تفاعلك مع موقعنا الإلكتروني، كما تُمكنّنا من تذكّر زوار الموقع. بمجرّد استخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)، من أجل التحليلات والاستخدامات الشخصية.
تسجيل الدخول
التسجيل
