أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة متطلبات جديدة للإبلاغ عن "بعض المعاملات العقارية" التي تتم في الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بموجب التوجيه الأخير ، يتعين على جميع وكلاء العقارات والوسطاء وشركات المحاماة تقديم تقارير إلى وحدة الاستخبارات المالية بشأن معاملات شراء العقارات التي تنطوي على ثلاث طرق للدفع ، سواء لجزء من العقار أو كله.
وتشمل هذه المدفوعات النقدية الفردية أو المتعددة التي تساوي أو تزيد عن 55000 درهم إماراتي (14976 دولارًا أمريكيًا) ، والمدفوعات المرتبطة باستخدام الأصول الافتراضية ، وكذلك المدفوعات التي تم فيها استلام الأموال المستخدمة في المعاملة من الأصول الافتراضية.
يقول التقرير: "تتطلب آلية إعداد التقارير من وكلاء العقارات والوسطاء وشركات المحاماة الحصول على وثائق هوية لأطراف المعاملة ذات الصلة وتسجيلها ، من بين المستندات الأخرى ذات الصلة المرتبطة بالمعاملة".
"تنطبق القواعد على كل من الأفراد والكيانات القانونية التي هي أطراف في المعاملات العقارية المذكورة أعلاه."
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)، للمساعدة في تزويدك بأفضل تجربة ممكنة. تُستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لجمع معلومات حول كيفية تفاعلك مع موقعنا الإلكتروني، كما تُمكنّنا من تذكّر زوار الموقع. بمجرّد استخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)، من أجل التحليلات والاستخدامات الشخصية.
تسجيل الدخول
تسجيل الاشتراك
