تتطلب دولة الإمارات العربية المتحدة الإبلاغ عن المعاملات العقارية للأصول النقدية أو الافتراضية

يتعين الآن على جميع وكلاء العقارات والوسطاء وشركات المحاماة تقديم تقارير إلى وحدة الاستخبارات المالية لشراء أو بيع عقارات التملك الحر بما في ذلك أي من طرق الدفع الثلاث.

لا تنطبق القاعدة فقط على المعاملات التي يتم فيها استخدام الأصول الافتراضية بشكل مباشر ولكن أيضًا حيث تم اشتقاق الأموال المستخدمة من أصل افتراضي. قال رئيس وحدة الاستخبارات المالية ، علي فيصل باعلوي ، إن التقارير ستستخدم لتعقب الحركة المشبوهة للأموال أو الاستثمارات كجزء من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

سيتعين على الوكلاء والوسطاء وشركات المحاماة أيضًا الحصول على مستندات الهوية وتسجيلها لجميع الأطراف في المعاملة. أصدرت وزارتا الاقتصاد والعدل تعميمات تنظيمية لإبلاغ كيانات القطاع الخاص بالمتطلبات الجديدة.

تنطبق القواعد على الأفراد والشركات على حد سواء ، وتعتبر الإمارات من أوائل الدول التي طبقت مثل هذه الآلية للمعاملات العقارية التي تنطوي على أصول افتراضية.

يؤكد تقرير برايس ووترهاوس كوبرز الأخير ، سوق الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة ، على قاعدة العملاء الدولية للغاية لقطاع العقارات ومدى تأثره بالمعاملات النقدية ، كما لاحظ فريق العمل المالي العالمي في تقرير التقييم المتبادل لعام 2020 بشأن الولاية القضائية.